A seguito di numerose segnalazioni per operazioni sospette, i finanzieri di Civitanova Marche hanno approfondito la posizione di una società a responsabilità limitata semplificata attiva nella città costiera nell’intermediazione e consulenza nel settore delle assicurazioni, che peraltro aveva presentato dichiarazioni dei redditi ed IVA, dall’anno 2016, con dati incoerenti rispetto alle movimentazioni finanziarie. Le Fiamme Gialle hanno rilevato che i due legali rappresentanti succeduti nel tempo hanno effettuato attività di intermediazione assicurativa abusiva, sensa le prescritte autorizzazioni dell’I.V.A.S.S., l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Inoltre, per il reinvestimento del profitto del reato di abusivismo assicurativo, nell’acquisto di tre autovetture aziendali sono stati segnalati per il reato di autoriciclaggio per 51.900,00 euro. La base imponibile sottratta a tassazione ammonta ad oltre 196.000,00 euro.
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