Un controllo approfondito ad una ditta individuale attiva nel settore dei villaggi turistici ha permesso di scoprire un’evasione fiscale e contributiva di ben 1,7 milioni di euro. I finanzieri di Civitanova Marche hanno denunciato i titolari di tre ditte individuali e sequestrato 11 autoveicoli oltre alle disponibilità finanziarie nei conti correnti.
Le indagini hanno permesso di svelare la frode fiscale e contributiva per oltre 1,7 milioni di euro, corrispondente al valore della base imponibile sottratta a tassazione, posta in essere dall’impresa, avvalendosi dell’illecita somministrazione di manodopera fornita da due aziende operanti nel territorio maceratese. In particolare, i militari hanno constatato che la ditta civitanovese utilizzava lavoratori formalmente assunti da due imprese maceratesi e mascherava il pagamento degli stipendi con prestazioni fittizie di servizio documentate da fatture per operazioni inesistenti per oltre 1,5 milioni di euro. Avvalendosi di tale meccanismo fraudolento le imprese somministratrici non provvedevano al versamento delle ritenute fiscali e previdenziali, determinando così una notevole evasione d’imposta e contributiva.
Sono stati così denunciati i titolari delle tre ditte individuali coinvolte nella frode per i reati di somministrazione ed utilizzo illecito di manodopera, dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Inoltre, il G.I.P. presso il Tribunale di Macerata, condividendo l’ipotesi delittuosa delineata dai finanzieri nonché su richiesta della Procura della Repubblica di Macerata, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche nella forma per equivalente, del profitto del reato fino alla concorrenza dell’imposta evasa, pari a circa 900.000 euro.
In ottemperanza al suddetto provvedimento, i militari hanno sottoposto a sequestro disponibilità finanziarie giacenti su due dei conti correnti degli indagati oltre a 11 autoveicoli riconducibili al titolare della ditta civitanovese.